Faire face à la fraude financière et comptable

Quels sont les indicateurs de la fraude : intention de nuire, seuil financier...

Quelles sont les différentes sortes de fraudes financières

Cartographier les risques de fraude interne et externe

Cas pratique : élaborer la cartographie du risque fraude d'une organisation
Sur la base d'un cas pratique, les participants cartographient l'exposition d'une organisation au risque fraude. Ils en tirent des enseignements pour identifier en un minimum de temps les risques auxquels est confrontée leur propre structure.

Quels outils pour créer et mobiliser un réseau interne et externe de détection
- Qui intégrer dans le réseau
- Comment le maintenir sous tension
- Comment formaliser les alertes
- Sécuriser la détection des fraudes : éviter tout excès


Prévenir la fraude : sensibiliser les salariés
- Quelle communication mener pour prévenir le risque fraude
- Mesurer la qualité de vos actions de prévention

Analyse critique de campagnes de prévention de la fraude

Mettre en place des systèmes de prévention externe
- Minimiser son risque clientèle : analyser l'entrée en relation, définir des profils à risques
- Quelles alertes pour les comportements atypiques
- Quelle politique d'archivage

Cas pratique : Comment concevoir une charte "anti-fraude" pour concilier lutte anti-fraude et loi Informatique & Libertés
- La preuve informatique pour la lutte anti-fraude : quelle valeur
- La charte informatique "anti-fraude" : comment la rédiger, la mettre en place et la diffuser

Procédures et documents : se préparer à l'arrivée d'une fraude
- Quelles procédures anticiper
- Quels documents conserver à chaque étape de la détection de la fraude financière
- Rédiger la charte anti-fraude

Se protéger juridiquement et déterminer les suites et sanctions envisageables

Faut-il communiquer sur la fraude détectée

Cas de synthèse : les règles d'or de la gestion de la fraude
Avec l'aide du formateur, les participants formalisent les règles d'or à appliquer pour gérer et éradiquer les fraudes en toute sécurité juridique.

La loi de Sécurité Financière et la rédaction du rapport de contrôle interne

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