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N° de réf : AR29
Faire face à la fraude financière et comptable
Détecter, prévenir, traiter et sanctionner la fraude
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Tarif formation : 1795 € HT (2146.82 € TTC)
Durée formation : 2 jours (14 heures) -
Lieu de la formation : Paris
Dates :05-06 avril 2012 ; 13-14 novembre 2012
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Objectifs de la formation
- Organiser un réseau interne de détection de la fraude- Mettre en oeuvre des actions de prévention de la fraude
- Gérer une fraude avérée: le dispositif pour agir
Le(s) formateur(s)
- Marie-Catherine Bernadine
Gérante - Dexteria Audit et Conseil
Les plus de la formation
De la détection aux sanctions : des outils pour élaborer votre dispositif de lutte contre la fraude en toute légalitéProgramme de la formation
Jour 1 de la formation :
Qu'est ce que la fraude ?
Impact de la fraude sur votre organisation
Quelles entreprises sont touchées, quels secteurs d'activité ? quels enjeux et impacts pour l'entreprise
Les conditions de la fraude
Différentes sortes de fraudes financières et comptables
- S'y retrouver parmi les différentes possibilités de fraude
- Elaborer un mapping des différentes fraudes et des risques afférents
Indicateurs de fraudes et signaux d'alarme
- Quels sont les éléments qui doivent attirer l'attention
- Quels indicateurs doivent attirer votre attention et à quels signaux d'alarme réagir
L'éthique et l'environnement de travail
Quel environnement de travail favoriser, quelle communication mettre en place
Le contrôle interne et la prévention de la fraude
Le plan de lutte anti-fraude
Quels moyens et outils à mettre en place
- Comment créer un réseau en interne, en externe
- Quels services sont concernés
- Comment lever les tabous
- Comment sécuriser la détection des fraudes
Cartographie des risques de fraude interne et externe
- Comment identifier les risques
- Quels indicateurs à mettre en place
- Comment lever les craintes, permettre la remontée d'information
- Comment sécuriser
Cas pratique : élaborer la cartographie des risques de fraude d'une organisation
Jour 2 de la formation :
Les moyens de prévention et de détection internes
- La charte 'anti-fraude' : conception et élaboration : comment, pour qui et pourquoi ? loi informatique et libertés
- Le whistleblowing-dispositif d'alerte : objectif, périmètre, contrainte
- Les audits de fraude et les outils informatiques : spécificités et objectifs
Les moyens de prévention et de détection externes : les missions d'investigations
- Qu'est-ce qu'une mission d'investigation ?
- Pourquoi diligenter une mission d'investigation ?
- A qui faire appel en externe ?
- Quelles limites légales ?
Protéger l'entreprise juridiquement et déterminer les suites et sanctions envisageables
- Les éléments à prendre en compte pour choisir la voie de résolution de la fraude
- Dans quels cas porter plainte
- Les sanctions envisageables : amiables, pénales ?
Réagir à la fraude détectée
Communiquer sur la fraude détectée, quels résultats en attendre, quel plan d'action correctif
Cas de synthèse
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A qui s'adresse cette formation ?
- Responsable de l'Audit Interne
- Juriste
- Responsable Fraude
- Directeur Informatique
- Directeur Juridique
- Directeur Financier
- Correspondant Fraude
- Expert Comptable...
Pré-requis de la formation
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation


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